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中核华原钛白股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

2007年11月27日 0:0 3633次浏览来源：米兰体育分类：钛资讯

股票代码：００２１４５股票简称：中核钛白编号：２００７－０７
中核华原钛白股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　中核华原钛白股份有限公司２００７年第二次临时股东大会于２００７年１１月２６日在嘉峪关市泰兴大酒店二楼会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及委托代理人共５人，代表有表决权的股份共１３０００万股，占中核华原钛白股份有限公司总股本的６８．４２％。会议由董事长方丁先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　１．《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：１３０００万股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　２．《关于更换部分董事（含独立董事）的议案》；对该议案表决时，实行了累积投票制。程文水先生、姚恒民先生选举为公司董事，蔡林清先生、刘钊先生选举为公司独立董事。具体表决结果如下：

　　（１）程文水表决结果：１３０００万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（２）姚恒民表决结果：１３０００万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（３）蔡林清表决结果：１３０００万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　（４）刘钊表决结果：１３０００万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　３．《关于更换部分监事的议案》；对该议案表决时，实行了累积投票制。李志茂先生选举为公司监事，具体表决结果如下：１３０００万票赞成。赞成数占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　　四、律师出具的法律意见

　　甘肃经天地律师事务所委派方立广律师出席本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　１、中核华原钛白股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议；

　　２、甘肃经天地律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司２００７年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十六日

(中国证券报)

责任编辑：LY

一审：任飞

二审：淮金

三审：孟庆科

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